Banco em Porto Rico é especializado em clientes que queiram operar nos EUA

Banco em Porto Rico é especializado em clientes que queiram operar nos EUAUm grupo de profissionais e empresários do Uruguai, com ampla experiência em bancos internacionais,  criaram um banco em Porto Rico, considerado pioneiro na prestação  de serviços de banco tradicional dos Estados Unidos com foco no atendimento aos residentes da América Latina. A iniciativa supre uma demanda que até então não era atendida pelas instituições estadunidenses. Entre os serviços oferecidos estão:

-contas de transações ilimitadas;

cartões de crédito e de débito;

– serviços online;

–  atendimento personalizado na América Latina.

Por atuar com transações nos Estados Unidos, o banco está sujeito às leis e regulamentos federais vinculados às práticas bancárias estadunidenses, necessitando cumprir com a regulamentação federal que rege todos os bancos dos Estados Unidos:

– Programa de Identificação do Cliente (CIP);

– Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML);

–  Lei do Sigilo Bancário (BSA);

– Lei Patriótica dos EUA.

A sede do banco fica em San Juan, capital de Porto Rico. Também há um escritório administrativo em Montevidéu, no Uruguai.

Entre os serviços oferecidos pelo banco porto-riquenho estão:

Contas Corporativas

A Conta Corporativa visa fornecer às organizações  que operam dos EUA para o resto do mundo uma plataforma online que permite negociar com clientes e fornecedores internacionais de maneira ágil e eficiente.

Entre os itens que a conta corporativa inclui estão:

  • Contas de depósito em dólares americanos e/ou euros;
  • Serviço de transferências locais e internacionais;
  • Acesso a cartões internacionais de débito e de crédito;
  • Transferência de fundos da Câmara de Compensação Automática (ACH) nos Estados Unidos;
  • Transferências internacionais de dinheiro via SWIFT Graças; 
  • Banking e Mobile Banking.

Requisitos

Companhias

  • Documentação corporativa vigente;
  • Formulário de Abertura de Conta;
  • Formulário de Perfil de Conta;
  • Visita comercial.

Acionistas e representantes

  • Dois documentos pessoais de identidade com foto, emitidos pelo governo;
  • Comprovante de residência emitido nos últimos três meses;
  • Carta de referência bancária;
  • Carta de referência profissional ou declaração tributária.

Sociedade Internacional possui parceria com o banco porto-riquenho e pode facilitar todos os trâmites burocráticos para você. Inclusive, temos um artigo que aborda especificamente sobre abertura de empresa e conta corporativa nos EUA.

Conta corporativa Privada para gestão de patrimônio

A Conta Corporativa Privada é destinada a cidadãos naturais que queiram  administrar o patrimônio, tanto financeiro quanto imobiliário, com a possibilidade de verificar saldos e solicitar pagamentos sem sair de casa. Essa conta pode ser aberta com empresas registradas em qualquer lugar do mundo.

Entre as facilidades que a conta corporativa privada incluem estão:

  • Contas de depósito em dólares americanos e/ou euros;
  • Serviço de transferências locais e internacionais;
  • Acesso a cartões internacionais de débito e de crédito;
  • Transferências internacionais de dinheiro via SWIFT; 
  • Banking e Mobile Banking;

Requisitos

Companhias

  • Documentação corporativa vigente;
  • Formulário de Abertura de Conta;
  • Formulário de Perfil de Conta.

Acionistas e representantes

  • Dois documentos pessoais de identidade com foto, emitidos pelo governo;
  • Comprovante de residência emitido nos últimos três meses;
  • Carta de referência bancária;
  • Carta de referência profissional ou declaração tributária.

Essas opções de conta corporativa, especialmente a privada, fazem parte das estratégias para diversificação internacional. Se você está buscando formas de obter residência permanente em outro país ou abrir contas bancárias no exterior para diversificar sua carteira de moedas, temos boas notícias! Sociedade Internacional é especialista em todas estas questões e possui parceiros em várias partes do mundo.

Entre em contato conosco aqui para uma consulta gratuita via Skype, telefone ou via e-mail, com duração de 30 minutos.

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